Kolejne trzy osoby zatrzymane w śledztwie dot. grupy, która oszukała Skarb Państwa na ok miliard złotych
2023-07-29 16:00:00(ost. akt: 2023-07-28 17:31:55)
Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Akcja służb została przeprowadzona w ramach jednego z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 220 podejrzanych. Według śledczych grupa oszukała Skarb Państwa na ok. miliard złotych uchylając się od płacenia podatku VAT.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 
„Na ślubnym kobiercu”. Wyjątkowe obiekty trafiły do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że śledztwo, dotyczące działania grupy zajmującej się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliwami płynnymi jest prowadzone od kilku lat. Nowe studia dla menedżerów na UWM w Olsztynie
— Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE m.in. Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich — przekazała policjantka.
Fot. CBŚP
— W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje. Działalność ta spowodowała uszczuplenia Skarbu Państwa na prawie miliard złotych — przypomniała podinspektor.
Rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że podczas ostatniej akcji wymierzonej w grupę funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy osoby w województwie mazowieckim.
— Zabezpieczyli dokumentację i telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 milionów złotych, nieruchomości podejrzanych w Warszawie, udziały i akcje w spółkach — podała mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
Fot. CBŚP
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
— Zatrzymane osoby to Rafał Rz., Karol M. i Monika B. Jak ustalono, mężczyźni od października 2014 roku do listopada 2017 roku zajmowali się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych popełnianych przez grupę kierowaną przez m.in. Marcina B. w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie. W tym celu poprzez kontrolowane przez siebie podmioty uzyskiwali środki finansowe pochodzące od spółek zaangażowanych w proceder uszczupleń VAT. Za środki te następnie były nabywane nieruchomości, a w celu zatarcia śladów przestępnego pochodzenia tych środków wykorzystywano między innymi fikcyjne umowy, których stronami miały być spółki, jak też osoby fizyczne —przekazała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.
Prokuratura dodała, że zatrzymana kobieta to była żona ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości Marcina B. Kobieta usłyszała zarzuty związane z przyjęciem do faktycznego posiadania i użytkowania nieruchomości nabytej za środki, które pochodziły z przestępstw skarbowych popełnionych przez zorganizowaną grupę kierowaną m.in. przez jej ówczesnego męża.
Fot. CBŚP
— Kobieta do dnia zatrzymania zarządzała wartą 7 milionów złotych nieruchomością wykorzystując ją w celach prywatnych. Nieruchomość ta formalnie stanowi własność warszawskiej spółki akcyjnej, której członkiem rady nadzorczej jest podejrzana — wyjaśniła prokuratura.
Na wniosek prokuratora sąd wobec Rafała Rz. oraz Moniki B. zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Natomiast wobec Karola M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny grozi im do 10 lat więzienia.
Fot. CBŚP
Jak przypomniała Prokuratura Regionalna w Białymstoku do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 220 podejrzanych.
— Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy, obecnie w aresztach przebywa 4 podejrzanych, wobec pozostałych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju. Nadto 7 podejrzanych jest poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi i ENA. W śledztwie ogółem prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 100 milionów złotych — podała prokuratura.
Jak zapewnili śledczy sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.
źródło: PAP/Bartłomiej Figaj
W weekendowym (28-30 lipca) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.O czym szumią Brzeziny?
Brzeziny to osiedle powstałe w latach 70-tych ubiegłego wieku w Olsztynie. Wdzięczna nazwa Brzeziny została pewnie nadana z powodu jakiejś kępy dzikich brzóz, które rozrosły się nad fragmentem nieużytków nad płynącą nieopodal Łyną. Zresztą taki brzozowy zagajnik tutaj właśnie nad Łyną jeszcze możemy zobaczyć. Osiedle powstało dla pracowników Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.Nasi na Światowych Dniach Młodzieży
Blisko 40 młodych i 3 księży wyruszyło z diecezji warmińskiej na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Większość jest już na miejscu. Spotkanie, podzielone na dwa etapy, trwa już z od środy. Główne uroczystości zaczną się 1 sierpnia i będą trwały 6 dni.Armagedon w pogodzie to nasza robota
To, co dzieje się ostatnio w pogodzie to prawdziwy armagedon. Pożary niszczą południe Europy, w Szwajcarii wieją huraganowe wiatry, u nas szaleją trąby powietrzne, a we Włoszech z nieba spada grad wielkości piłki do siatkówki. Czy to normalne?Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie Magazynu Turystycznego Warmia&Mazury.
Jak kupić e-wydanie? Wystarczy kliknąć w zdjęcie jedynki poniżej, lub wejść na kupgazete.pl
Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
as. #3110427 29 lip 2023 23:59
Warto dodać, że wśród zatrzymanych jest były prezes zarządu Fundacji TVN - https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyludzi li-miliard-zlotych-VAT-u-Wsrod-zatrzyman ych-b-prezes-zarzadu-Fundacji-TVN-858678 2.html To zdaje się ta telewizja zawsze jest na tropie praworządności, ale nie zauważyła takich potężnych przekrętów robionych przez byłego prezesa....
odpowiedz na ten komentarz