9 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT i pranie pieniędzy

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału PZ PK w Szczecinie zatrzymali 9 osób. Grupa przestępcza, jak ustalono, wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. Postępowaniami objęto działalność kilkudziesięciu podmiotów.

Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu. Przeszukano 11 lokalizacji na terenie woj. mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.

Pięciu osobom, którym przedstawiono zarzuty zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat, natomiast czterem pozostały kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Sąd na wniosek prokuratury wobec 2 podejrzanych zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, wobec pozostałych osób środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.