200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany księgowy międzynarodowej grupy przestępczej

2018-04-25 09:24:05 (ost. akt: 2018-04-25 10:35:46)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wystawili fałszywe faktury na co najmniej 200 milionów złotych, nie płacili podatków, prali brudne pieniądze 
— polsko-wietnamska grupa przestępcza rozbita przez warmińsko-mazurskie KAS I CBA.  
Dziś (25 kwietnia 2018 roku) prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.

Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Część tych faktur pochodziła z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

— Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa 
— informuje podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali dziś na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości dwie osoby. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych w kwocie 50 milionów złotych. Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski 
— księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Przeszukano ponad 30 różnych miejsc na terenie województwa mazowieckiego 
— były to mieszkania, siedziby firm oraz miejsca przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.




Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Maga21 #2599076 | 46.45.*.* 10 paź 2018 22:51

    Dlatego, jeżeli to możliwe, lepiej prowadzić własną księgowość samemu, najlepiej online w dobrym biurze rachunkowym https://www.ifirma.pl/ryczalt-ewidencjon owany Mamy wtedy stały dostęp do danych, wystarczy tylko dostęp do internetu. Poza tym takie firmy często oferują szereg dodatkowych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Rydzyk to 200 przytula w rok #2491731 | 193.46.*.* 26 kwi 2018 10:41

    Rydzyk to 200 przytula w rok, nie wspominając o samochodach toście budżet podratowali buahaha

    Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

  3. Brawo PiS #2491306 | 188.146.*.* 25 kwi 2018 17:36

    Brawo Ziobro !

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-6) odpowiedz na ten komentarz

  4. tata #2491184 | 193.243.*.* 25 kwi 2018 14:22

    Dzisiaj tj. 25 kwietnia jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska to zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz

  5. No to reraz #2491168 | 37.47.*.* 25 kwi 2018 14:08

    czas, by dobrać się do pupy przemytnikom z polsko-rosyjskiej granicy. Okradają Polskę od lat, żyją jak pączki w maśle i jeszcze mają czelność narzekać na kolejki na granicy. Do tego GO w swoim dodatku bartoszyckim, wiesza psy na służbach granicznych, bo prowadzą kontrole i nie można swobodnie przemycać papierosów.

    Ocena komentarza: warty uwagi (11) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (13)