200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany księgowy międzynarodowej grupy przestępczej
2018-04-25 09:24:05(ost. akt: 2018-04-25 10:35:46)
Wystawili fałszywe faktury na co najmniej 200 milionów złotych, nie płacili podatków, prali brudne pieniądze
— polsko-wietnamska grupa przestępcza rozbita przez warmińsko-mazurskie KAS I CBA.
Dziś (25 kwietnia 2018 roku) prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.
Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Część tych faktur pochodziła z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
— Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa
— informuje podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali dziś na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości dwie osoby. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych w kwocie 50 milionów złotych. Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski
— księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami. Przeszukano ponad 30 różnych miejsc na terenie województwa mazowieckiego
— były to mieszkania, siedziby firm oraz miejsca przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.
Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (13)xxx #2490967 | 79.184.*.* 25 kwi 2018 09:45
A co ma Olsztyn z tym wspólnego?
Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)
PRAWNIK #2490986 | 188.146.*.* 25 kwi 2018 09:56
cytat: "Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych" ...a później zostaną wypuszczone z braku dowodów i słuch po nich zaginie!!! haha :-) ...i będzie po sprawie!
Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)
alekss #2491008 | 83.9.*.* 25 kwi 2018 10:14
brawo Warmia i Mazury !!!
Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz
Czy w Olsztynie nie ma afery ze zwrotami #2491013 | 109.241.*.* 25 kwi 2018 10:17
nieruchomości? Podobnie jak w Warszawie
Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz
Dlaczego u nas #2491018 | 109.241.*.* 25 kwi 2018 10:18
nie uszczelnia się systemu zwrotów VAT, a szuka się oddanych pieniędzy?? Może chodzi o jakieś podziałkowanie się z tymi zwrotami?
Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz