Czwartek, 17 października 2019. Imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora

200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany księgowy międzynarodowej grupy przestępczej

2018-04-25 09:24:05 (ost. akt: 2018-04-25 10:35:46)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wystawili fałszywe faktury na co najmniej 200 milionów złotych, nie płacili podatków, prali brudne pieniądze 
— polsko-wietnamska grupa przestępcza rozbita przez warmińsko-mazurskie KAS I CBA.  

Dziś (25 kwietnia 2018 roku) prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.

Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Część tych faktur pochodziła z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

— Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa 
— informuje podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali dziś na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości dwie osoby. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych w kwocie 50 milionów złotych. Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski 
— księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Przeszukano ponad 30 różnych miejsc na terenie województwa mazowieckiego 
— były to mieszkania, siedziby firm oraz miejsca przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.





Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Maga21 #2599076 | 46.45.*.* 10 paź 2018 22:51

    Dlatego, jeżeli to możliwe, lepiej prowadzić własną księgowość samemu, najlepiej online w dobrym biurze rachunkowym https://www.ifirma.pl/ryczalt-ewidencjon owany Mamy wtedy stały dostęp do danych, wystarczy tylko dostęp do internetu. Poza tym takie firmy często oferują szereg dodatkowych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Rydzyk to 200 przytula w rok #2491731 | 193.46.*.* 26 kwi 2018 10:41

    Rydzyk to 200 przytula w rok, nie wspominając o samochodach toście budżet podratowali buahaha

    Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  3. Brawo PiS #2491306 | 188.146.*.* 25 kwi 2018 17:36

    Brawo Ziobro !

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  4. tata #2491184 | 193.243.*.* 25 kwi 2018 14:22

    Dzisiaj tj. 25 kwietnia jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska to zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  5. No to reraz #2491168 | 37.47.*.* 25 kwi 2018 14:08

    czas, by dobrać się do pupy przemytnikom z polsko-rosyjskiej granicy. Okradają Polskę od lat, żyją jak pączki w maśle i jeszcze mają czelność narzekać na kolejki na granicy. Do tego GO w swoim dodatku bartoszyckim, wiesza psy na służbach granicznych, bo prowadzą kontrole i nie można swobodnie przemycać papierosów.

    Ocena komentarza: warty uwagi (11) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (13)