200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany księgowy międzynarodowej grupy przestępczej

2018-04-25 09:24:05(ost. akt: 2018-04-25 10:35:46)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wystawili fałszywe faktury na co najmniej 200 milionów złotych, nie płacili podatków, prali brudne pieniądze 
— polsko-wietnamska grupa przestępcza rozbita przez warmińsko-mazurskie KAS I CBA.  
Dziś (25 kwietnia 2018 roku) prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.

Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Część tych faktur pochodziła z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

— Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa 
— informuje podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali dziś na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości dwie osoby. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych w kwocie 50 milionów złotych. Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski 
— księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Przeszukano ponad 30 różnych miejsc na terenie województwa mazowieckiego 
— były to mieszkania, siedziby firm oraz miejsca przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.




Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. No to reraz #2491168 | 37.47.*.* 25 kwi 2018 14:08

    czas, by dobrać się do pupy przemytnikom z polsko-rosyjskiej granicy. Okradają Polskę od lat, żyją jak pączki w maśle i jeszcze mają czelność narzekać na kolejki na granicy. Do tego GO w swoim dodatku bartoszyckim, wiesza psy na służbach granicznych, bo prowadzą kontrole i nie można swobodnie przemycać papierosów.

    Ocena komentarza: warty uwagi (11) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. Jadwiga_Misiak #2491041 | 213.76.*.* 25 kwi 2018 10:33

      Wólka Kosowska i wszystko jasne. Unikanie cła, szara strefa, zakup bez VAT, to tylko malutkie przekręty. Niby wszyscy wiedzą jak funkcjonuje szara strefa tam zlokalizowana, ale nikt (czytaj KAS, Urząd Celny itp) nie jest w stanie zwalczyć tej przestępczej działalności.

      Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz

    2. PRAWNIK #2490986 | 188.146.*.* 25 kwi 2018 09:56

      cytat: "Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych" ...a później zostaną wypuszczone z braku dowodów i słuch po nich zaginie!!! haha :-) ...i będzie po sprawie!

      Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

      1. Dlaczego u nas #2491018 | 109.241.*.* 25 kwi 2018 10:18

        nie uszczelnia się systemu zwrotów VAT, a szuka się oddanych pieniędzy?? Może chodzi o jakieś podziałkowanie się z tymi zwrotami?

        Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz

      2. Tymbark #2491045 | 94.254.*.* 25 kwi 2018 10:36

        Dobrze niech biorą się za te kanalie . W Olsztynie też tacy byli a dzisiaj siedzą albo sprzedają się przed kamerami internetowymi za żetony . I mowa tu o Piotrasie ps.Tymbark. Kolega Zecika ktoŕy swoją żonę też w to skręcił.Predator siedzi a Junior afery kręci bo czas się wstawić do zk i strach to złapał. Junior kapuś na mordę. W sądzie też swoje powiedział.

        Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

      Pokaż wszystkie komentarze (13)