Funkcjonariusze KAS z Olsztyna rozbili „mafię fakturową”, która oszukała państwo na prawie 400 mln zł
2022-06-09 13:29:42(ost. akt: 2022-06-10 16:16:13)
Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury sprzedaży paliwa. Zatrzymano 7 osób, w tym prezesa klubu żużlowego prowadzącego również firmę zajmującą się usługami finansowymi.
7 czerwca funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) zatrzymali 7 osób, w tym 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 4 osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczości paliwowej.
Akcję przeprowadzono w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzięło w niej udział 74 funkcjonariuszy KAS. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz dwóch kantorów wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz gotówkę 51 tys. zł.
Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę ponad 2 mld zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych w wyniku działalności grupy, budżet państwa stracił co najmniej 387 mln zł.
Podmioty bazowały na legalnej dokumentacji, w której potwierdzały nieprawdę. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a następnie dla utrudnienia wykrycia nielegalnego procederu na konta operatorów finansowych. Następnie pieniądze były przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na zakup paliwa.
Śledztwo prowadzi WMUCS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
Cyranka #3101314 9 cze 2022 19:28
Propagandę uprawiacie - to jakaś odgrzana informacja z czasów Tuska. Teraz nie ma mafii watowskich. Skąd byłyby pieniądze na 500+, a przecież są, tylko opozycja tego nie widzi. Protestuję.
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
josos #3101301 9 cze 2022 15:37
Sasin przewalił 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Kiedy KAS sie nim zajmie?
Ocena komentarza: warty uwagi (33) odpowiedz na ten komentarz