CBA uniemożliwiło pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej
2020-09-08 14:24:46(ost. akt: 2020-09-08 14:32:04)
Zdjęcie ilustracyjne
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Zatrzymań dokonano m.in. w woj. warmińsko-mazurskim.
Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tys. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.
Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro.
Zatrzymani to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. Po wykonaniu działań, m.in szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego zatrzymani zostaną przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.
Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl
Komentarze (8) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (8)www'pl #2969789 | 79.184.*.* 9 wrz 2020 07:57
a co z firmo ATUT=NIE PLACA PODATU DO ZUS I SKARBOWKI A PLACA TO 7 ZL
odpowiedz na ten komentarz
mordziaty #2969781 | 188.147.*.* 9 wrz 2020 07:44
Nie z takich opresji wychodzili olsztyńscy deweloperzy,przedsiębiorcy,restauratorz y.Niebawem jeden z podejrzanych odwali kitę. Czyli albo zastrzeli się z łuku albo covid 19 go zlikwiduje.I będzie po sprawie. Tak było z bitcoinami i tak będzie z deweloperami.Nie ma człowieka nie ma problemu jak mawiał tow.Wissarionowicz...
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
TW BOLEK #2969721 | 176.221.*.* 8 wrz 2020 23:44
A jeszcze nie tak dawno, Schetyna zapowiadał likwidację IPN i wspomnianego CBA. Przypadek? Nie sądzę.
odpowiedz na ten komentarz
XXX #2969562 | 217.99.*.* 8 wrz 2020 16:31
PRALKI CAŁY CZAS PRACUJĄ :-)
Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz
A tak #2969502 | 109.241.*.* 8 wrz 2020 15:14
Ci co mają dużo chcą jeszcze więcej. Nawet nielegalnie lub wykorzystując na maxa tych roboli u siebie zatrudnionych którym płaca najniższą krajową.
Ocena komentarza: warty uwagi (10) odpowiedz na ten komentarz