Olsztyńscy śledczy pomogli rozbić grupę przestępczą. Jej członkowie próbowali wyłudzić 150 mln zł
2018-10-15 11:13:21(ost. akt: 2018-10-15 11:26:35)
fot. CBA
Funkcjonariusze CBA i SBŚP rozbili grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur, wyłudzaniem VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano 4 osoby, a sprawa ma charakter rozwojowy
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii, zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur, wyłudzaniem VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.
Agenci CBA z Białegostoku i funkcjonariusze CBŚP na terenie Warszawy i podwarszawskich miejscowości zatrzymali cztery osoby - członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła, lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty w podatku VAT idące w wiele dziesiątek milionów złotych.
Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, funkcjonariusze CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali wtedy trzy osoby.
Wśród zatrzymanych teraz przez CBA i Policję jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu i księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy - zostali zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.
Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.
Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń, lub też próby wyłudzenia, ponad 150 milionów złotych. Śledczy ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.
Źródło: CBA
Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
Jaka jest skala problemu ? #2602733 | 217.99.*.* 15 paź 2018 20:54
Szajka przestepcza, wywodząca się najprawdopodobniej ze środowisk PRL owskich tajnych służb kradnie pieniądze uczciwych podatników. Jest to mniej więcej 30 procent środków zaplanowanych na przekop Mierzeii Wiślanej.
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
SBŚP #2602350 | 157.25.*.* 15 paź 2018 12:35
SB ? CB, CENTRALNE BIURO, A NIE SPECJALNE BIURO :D
Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz
mark #2602320 | 79.187.*.* 15 paź 2018 11:54
za tuska to mieli elodorado
Ocena komentarza: warty uwagi (14) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)