Zbrodnia fakturowa na ponad półtora miliarda złotych [VIDEO]
2020-01-16 10:08:05(ost. akt: 2020-01-16 10:32:00)
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili kolejną akcję związaną z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury.
Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury legalizujące obrót paliwami płynnymi. Dokonano także przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych, w siedzibach spółek oraz w biurach rachunkowych. Działania prowadzone były w woj. wielkopolskim.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na łączną kwotę ponad 1 mld 690 mln zł. Jest to czyn stanowiący tzw. „zbrodnię fakturową", zagrożony karą do 25 lat pozbawienia wolności. Kwota uszczupleń podatkowych z tych faktur przekroczyła 316 mln zł. Jednej osobie zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Osoby, którym zostały przedstawione zarzuty to kluczowi członkowie grupy przestępczej. Jak ustalono w postępowaniu, organizowali oni tzw. „fakturownie" czyli spółki, które wykorzystywane były do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów spółek rekrutowali tzw. „słupy" czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Odbiorcami fikcyjnych faktur były między innymi podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.
Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur były wpłacane na rachunki bankowe „fakturowni" po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Są to kolejne zatrzymania w nowym wątku sprawy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.
źródło: KAS Olsztyn
Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.
Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl
Komentarze (17) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (17)I TAK SIĘ OPŁACA #2850783 | 83.9.*.* 17 sty 2020 10:24
ODKŁADASZ SOBIE KASĘ - SIEDZISZ 2 LATA (w dobrych warunkach bo cię stać) wychodzisz i żyjesz jak KRÓL. Ale nie wszyscy dostępują koryta KORYTO +.
Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz
Noo #2850735 | 88.156.*.* 17 sty 2020 09:12
Wielkie halo i dostaną całe 2 lata w zawieszeniu
Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz
Nick #2850633 | 37.201.*.* 16 sty 2020 22:02
I miedzy innymi dlatego trzeba zreformowac sadownictwo.
Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)
dostana w #2850554 | 83.26.*.* 16 sty 2020 18:49
zawiasach, a kasa jest dobry dil
Ocena komentarza: warty uwagi (8) odpowiedz na ten komentarz
Trlol #2850479 | 5.172.*.* 16 sty 2020 15:15
Grozi im do 25 lat? Przecież u nas tyle to za zabójstwo się nie dostaje
Ocena komentarza: warty uwagi (9) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)