Kolejne zatrzymania osób wyłudzających podatek VAT związany z obrotem złotem. Sprawcy działali także w Olsztynie
2019-09-10 10:24:12(ost. akt: 2019-09-10 10:32:23)
Trwa śledztwo w sprawie wyłudzenia od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatku VAT w wysokości niemal 7 mln zł oraz usiłowania wyłudzenia blisko 1,5 mln zł. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali ostatnio pięć osób zamieszanych w "karuzelę podatkową" w związku z obrotem złotem. Są to mężczyźni w wieku od 32 do 54 lat. Sprawcy działali także w Olsztynie.
Fałszywe faktury na złoto i srebro
Są to kolejne zatrzymania w sprawie wszczętej w sierpniu 2015 roku. Postępowanie dotyczy grupy przestępczej, której członkowie stworzyli sieć spółek działających na rynku metali szlachetnych i wyłudzających zwroty podatku VAT poprzez wystawianie fałszywych faktur, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistych operacjach gospodarczych.
Są to kolejne zatrzymania w sprawie wszczętej w sierpniu 2015 roku. Postępowanie dotyczy grupy przestępczej, której członkowie stworzyli sieć spółek działających na rynku metali szlachetnych i wyłudzających zwroty podatku VAT poprzez wystawianie fałszywych faktur, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistych operacjach gospodarczych.
Sprawcy działali w Warszawie, Pułtusku, Legionowie, Inowrocławiu, Toruniu, Poznaniu, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie i w innych miastach na terenie kraju. Wystawiane przez przestępców faktury VAT dotyczyły sprzedaży i nabycia złota i srebra z zastosowaniem różnych stawek tego podatku. Następnie były one włączane do dokumentacji rachunkowo-księgowej oraz uwzględniane w rozliczeniach podatkowych kolejnych wystawców i odbiorców tych dokumentów. Dzięki tym operacjom finansowym spółki uzyskiwały nienależne im korzyści związane ze zwrotami podatku. Członkowie grupy zajmowali się także procederem tzw. prania brudnych pieniędzy.
Usłyszeli zarzuty
Dwóm podejrzanym ogłoszono po 28 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do wyłudzenia podatku VAT (art. 286 par. 1 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Kolejnym podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Dwóm podejrzanym ogłoszono po 28 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do wyłudzenia podatku VAT (art. 286 par. 1 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Kolejnym podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Łączna wartość należności, w zakresie podatku od towarów i usług, narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań w/w osób, wynosi prawie 5 milionów zł.
Środki zapobiegawcze
Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 15 i 60 tysięcy zł, zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji. W stosunku do trzech podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą surową karę, a także obawę matactwa.
Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Jednocześnie na poczet przyszłych kar zabezpieczono na rachunkach bankowych podejrzanych pieniądze w kwocie ponad 400 tysięcy zł.
W sprawie dotychczas zarzuty usłyszało 30 podejrzanych. Łącznie, na wniosek prokuratora, wobec 18 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Źródło: Prokuratura Krajowa
Komentarze (10) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (10)kreatywny księgowy #2788974 | 88.156.*.* 10 wrz 2019 11:27
Prawo zawsze jest tak skonstruowane,żeby swojaki mogli się nachapac! Zwrot podatku VAT podobno jest uzależniony od zapłaty takiego podatku w kraju do którego trafiły towary z faktur,a więc czy to takie trudne,żeby państwowy urząd skarbowy uzyskał potwierdzenie od innego państwowego urzędu skarbowego,czy taki podatek został zapłacony i dopiero zwracac ewentualny podatek VAT!?
Ocena komentarza: warty uwagi (9) odpowiedz na ten komentarz
Wiktor1989 #2789053 | 81.190.*.* 10 wrz 2019 13:09
Do pierdla z nimi. Okradali kraj i nas wszystkich. Nie daj Boże, by wrócili ich obroncy z PO!
Ocena komentarza: poniżej poziomu (-5) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)
ninja #2789069 | 83.5.*.* 10 wrz 2019 14:10
na jakim etapie jest afera wiezowa.czy to juz się zakonczylo.
Ocena komentarza: warty uwagi (9) odpowiedz na ten komentarz
Z"ikosa" #2789094 | 83.9.*.* 10 wrz 2019 15:22
Zastanawiam się co to będzie kiedy ostatni "złodziej" w celi " zasiądzie ", czy już nad tym pomyśleli , kto będzie pilnował celi".
odpowiedz na ten komentarz
pola44 #2789188 | 88.156.*.* 10 wrz 2019 19:52
do pierdla ściera
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz