Firma z siedzibą na Warmii i Mazurach pomagała w obrocie fikcyjnym towarem
2018-01-10 10:05:49(ost. akt: 2018-01-10 10:12:03)
Ponad 18 mln złotych strat Budżetu Państwa. Tyle mogli spowodować uczestnicy nielegalnej „karuzeli” obracający fikcyjnym towarem. Wśród nich istotną rolę odgrywała firma z siedzibą we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Proceder wykryli pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.
Grupa, w sumie 18 firm, w tym 3 z siedzibą na Słowacji i w Czechach, oficjalnie zajmowała się handlem panelami fotowoltanicznymi. W wyniku szeregu kontroli okazało się jednak, że w rzeczywistości przedmiotem obrotu były zwykle drewniane palety z nieokreśloną zawartością, które dla niepoznaki ofoliowywano. Tak powstały pakunek miał udawać zapakowane panele i uwiarygadniać transakcje.
Proceder polegał na tym, że te „towary” krążyły w zamkniętym łańcuchu transakcji, gdzie brakowało ostatecznego odbiorcy. Faktury sprzedaży dotyczyły tych samych towarów, w tych samych ilościach, a transport odbywał się wielokrotnie z polskiego magazynu do magazynu w Czechach i z powrotem. Dla uwiarygodnienia transakcji podmioty przelewały na rachunki bankowe kwoty wskazane na fakturach. Łącznie obrócono kwotą ponad 83 mln zł.
By odzyskać wyłudzone przez przestępców pieniądze Warmińsko Mazurski Urząd Celno-Skarbowy zabezpieczył majątek tych firm. M.in. dokonano wpisów hipotek na ich nieruchomościach. W sumie wydano decyzje zabezpieczające na kwotę ponad 20 mln złotych.
W sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo.
W sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo.
Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (9)fis #2414385 | 77.252.*.* 10 sty 2018 10:17
Jak kraść, to miliony...
Ocena komentarza: warty uwagi (12) odpowiedz na ten komentarz
Szymek #2414392 | 82.160.*.* 10 sty 2018 10:22
Taki to pożyje całe życie na koszt Państwa :P
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)
NAZWA FIRMY KTOŚ WIE ? #2414395 | 37.47.*.* 10 sty 2018 10:26
jaka to fIRMA ??
Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz
Aaaaaaaaaaaaa #2414424 | 37.248.*.* 10 sty 2018 11:14
Na Warmii czy na Mazurach? Niedouki!!!!
odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)
wiesiek #2414460 | 176.221.*.* 10 sty 2018 12:16
Wydano dyspozycje na zabezpieczenie tych 20 mln, czy zabezpieczono te 20 mln? Bo jeśli tylko wydano dyspozycję, a nie zabezpieczono, to oznacza, że takie zabezpiecznenie było nieskuteczne.
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz