Sobota, 20 stycznia 2018. Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

Firma z siedzibą na Warmii i Mazurach pomagała w obrocie fikcyjnym towarem

2018-01-10 10:05:49 (ost. akt: 2018-01-10 10:12:03)

Autor zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dział Graniczny

Ponad 18 mln złotych strat Budżetu Państwa. Tyle mogli spowodować uczestnicy nielegalnej „karuzeli” obracający fikcyjnym towarem. Wśród nich istotną rolę odgrywała firma z siedzibą we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Proceder wykryli pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.

Grupa, w sumie 18 firm, w tym 3 z siedzibą na Słowacji i w Czechach, oficjalnie zajmowała się handlem panelami fotowoltanicznymi. W wyniku szeregu kontroli okazało się jednak, że w rzeczywistości przedmiotem obrotu były zwykle drewniane palety z nieokreśloną zawartością, które dla niepoznaki ofoliowywano. Tak powstały pakunek miał udawać zapakowane panele i uwiarygadniać transakcje.

Proceder polegał na tym, że te „towary” krążyły w zamkniętym łańcuchu transakcji, gdzie brakowało ostatecznego odbiorcy. Faktury sprzedaży dotyczyły tych samych towarów, w tych samych ilościach, a transport odbywał się wielokrotnie z polskiego magazynu do magazynu w Czechach i z powrotem. Dla uwiarygodnienia transakcji podmioty przelewały na rachunki bankowe kwoty wskazane na fakturach. Łącznie obrócono kwotą ponad 83 mln zł. 

By odzyskać wyłudzone przez przestępców pieniądze Warmińsko Mazurski Urząd Celno-Skarbowy zabezpieczył majątek tych firm. M.in. dokonano wpisów hipotek na ich nieruchomościach. W sumie wydano decyzje zabezpieczające na kwotę ponad 20 mln złotych.
W sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. gość #2415397 | 37.128.*.* 11 sty 2018 12:44

    do Aaaaaaaaaaaaa . Jeśli w we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, to można się domyślać, że chodzi raczej o ,,, Mazury.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. redaktorzyno #2415064 | 88.156.*.* 10 sty 2018 22:57

    To się nazywa panele FOTOWOLTAICZNE, a nie fotowoltaNiczne...........

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  3. xy #2414982 | 83.6.*.* 10 sty 2018 21:23

    takie numery istnieją między wieloma firmami w całej europie

    Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  4. Dlaczego takie sprawy #2414860 | 188.146.*.* 10 sty 2018 19:39

    wychodzą gdy do władzy doszedł PiS ?

    Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. wiesiek #2414460 | 176.221.*.* 10 sty 2018 12:16

      Wydano dyspozycje na zabezpieczenie tych 20 mln, czy zabezpieczono te 20 mln? Bo jeśli tylko wydano dyspozycję, a nie zabezpieczono, to oznacza, że takie zabezpiecznenie było nieskuteczne.

      Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    Pokaż wszystkie komentarze (9)